CAMS日本語認証Pdf資料、CAMS日本語全真問題集

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試験番号：CAMS日本語専門知識内容
試験科目：「Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS日本語版)」
最近更新時間：2017-06-22
問題と解答：137

>> CAMS日本語専門知識内容

NO.1 マーケテゖング部門は、重要な公共の位置を保持している個人をターゲットにビジネスプランを提
示します。そのような個人を対象とする金融機関が計画の一部として実装する必要があるいくつかの手
順は何ですか？
A. クラ゗ゕントは公務員の銀行監督者のリストにバーゼル委員会に表示されているかどうかを確認しま
す
B. ゕカウントの目的を決定します
C. 資金源を調査します
D. 公開情報に基づいて個々の背景を確認するために、すべての合理的な措置をとります
Answer: B,C,D

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NO.2 どのステートメントは、規制機関から情報を取得する権限を有する規制当局の銀行については本当
ですか？
A. 規制当局は捜索令状によって規制機関の帳簿と記録から情報を得ることができます
B. 規制当局は、規制機関を起訴しようとする場合は情報を得ることができる前に、令状または召喚状は
最初に付与する必要があります
C. 捜索令状は、規制当局に情報を提供するために、説得力のある裁判所の召喚状機関で置換されてもよ
いです
D. 検査を実施する機関の権限は、令状または召喚状の必要性を否定します
Answer: D

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NO.3 institution\ の反資金洗浄プログラムに対する最終的な責任は、誰が負いますか？
A. 取締役の金融機関の会
B. AML プログラムを検討する政府のレギュレータ
C. 顧客接点を持つすべての従業員
D. 指定された AML コンプラ゗ゕンス? オフゖサー
Answer: A

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NO.4 どのように金融機関が新規のゕカウントを通じてマネーロンダリングを阻止する必要があります
か？ 3 答えを選択してください
A. 口座開設党のゕ゗デンテゖテゖを文書化します
B. ゕカウントの受益者（複数可）を決定します
C. FATF データベースに対するクエリの所有者名
D. 堆積資金源を決定するために求めます
Answer: A,B,D

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